Congo Hold-up: Afrikas größtes Bankdokumentenleck
Congo Hold-up. So heißt eine brisante neue gemeinsame Untersuchung, die massive Veruntreuung öffentlicher Gelder in der Demokratischen Republik Kongo dokumentiert. Zu den mutmaßlichen Haupttätern zählen der ehemalige Präsident Joseph Kabila und sein engeres Umfeld. Es ist das Ergebnis der Arbeit von 19 Medienpartnern der Europäischen Ermittlungskooperationen (EIC) und fünf spezialisierten NGOs und basiert auf der Analyse von Millionen von Bankdokumenten und Transaktionen, die von einer afrikanischen Bank, der BGFI, durchgesickert sind.
Mit 3,5 Millionen Bankdokumenten und noch mehr Transaktionen wird die Congo Hold-up-Untersuchung durch das bislang größte Leck auf dem afrikanischen Kontinent angeheizt. Es zeigt, wie eine Geschäftsbank, BGFI, dazu verwendet wurde, um öffentliche Gelder und Bodenschätze in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) zu plündern. Es enthüllt zum ersten Mal die Namen derer, die massiv an dieser Umlenkung des Reichtums eines Landes unter den Armen der Welt beteiligt gewesen wären. In der Demokratischen Republik Kongo leben heute mehr als 70 % der Bevölkerung von weniger als zwei Dollar pro Tag.
Eine „Kleptokratie“ um Joseph Kabila
Congo Hold-up weist auf Familienmitglieder des ehemaligen Präsidenten, Joseph Kabila, (2001-2013) und einige seiner engsten Mitarbeiter hin, die zu den mutmaßlichen Haupttätern dieser Unterschlagungen gehören. Zwischen 2013 und 2018 konnten sie mit Hilfe der BGFI mindestens 138 Millionen Dollar aus Staatskassen in die Finger bekommen. Dies entspricht 250.000 Jahren des durchschnittlichen Gehalts in der Demokratischen Republik Kongo. Man entdeckt auch, dass den Konten der Mitglieder des engeren Kreises des ehemaligen Staatsoberhauptes mehr als 100 Millionen Dollar zusätzlich gutgeschrieben wurden, ohne dass die Herkunft dieser Gelder festgestellt werden konnte. 33 Millionen Dollar wurden in bar eingezahlt, 72 Millionen kamen vom BGFI-Konto bei der Zentralbank des Kongo (Banque Centrale du Congo). Die BGFIBank/DR Kongo gilt als die Bank der Kabila. Bei der Eröffnung dieser Tochtergesellschaft einer großen afrikanischen Bank im Jahr 2010 wurden der kleinen Schwester von Joseph Kabila, Gloria Mteyu, 40% der Anteile angeboten. 2013 übernahm der Adoptivbruder des damaligen Präsidenten, Francis Selemani Mtwale, die Leitung der Bank. Er wird Geschäftsführer und die Unterschlagungen intensivieren sich. Die Geschichte der BGFI-Gruppe ist geprägt von Korruptions- und Geldwäscheskandalen, an denen afrikanische Autokraten und europäische Unternehmen beteiligt waren. Diese Bank, deren schwefelhaltige Vergangenheit im Zusammenhang mit der „unrecht erworbenen Güter“-Affäre steht, wurde bereits nach Durchsickern von Dokumenten festgenagelt, von denen 2016 die „Lumumba Papers“ die wichtigste waren. Das verdankt man Jean-Jacques Lumumba, einem Geschäftsführer der BGFIBank/DR Kongo und Großneffe des Helden der kongolesischen Unabhängigkeit, Patrice Emery Lumumba. „Kongo-Hold-up ist das wichtigste Leck sensibler Dokumente auf dem afrikanischen Kontinent“, erklärt Henri Thulliez, Direktor der Plattform zum Schutz von Whistleblowern in Afrika (PPLAAF), die diese Dokumente über die französische Website Mediapart erhalten hat. „In der Untersuchung werden die Tricks detailliert beschrieben, mit denen eine Bank und ihre Kunden versuchen, systemische Korruption zu vertuschen. Diese Bankgeschäfte, E-Mails, Geschäftsunterlagen sind die wahren Anweisungen für eine Kleptokratie“.
Millionen von Dokumenten und Transaktionen zum Nachweis
Mit mehr als 3,5 Millionen internen BGFI-Dokumenten sowie Millionen von Transaktionen über einen Zeitraum von rund zehn Jahren bietet Congo Hold-up einen beispiellosen Tauchgang in eine „Kleptokratie“, die in der Demokratischen Republik Kongo gedeiht und deren Auswirkungen sich über die fünf Kontinente erstrecken. Von Bankkonten bis hin zu Überweisungen ermöglicht uns diese Untersuchung (manchmal), diese Flucht von öffentlichem Kapital oder fragwürdigen Geldern in bestimmte Unternehmen oder in die Taschen mehrerer Personen zu verfolgen. Es zeigt auch, dass Hunderte Millionen Dollar in Bargeld und auf den Konten von Briefkastenfirmen verschwinden, die in Steueroasen und in undurchsichtigen Finanzzentren ansässig sind. Diese Millionen von internen Dokumenten ermöglichen es, Transaktionen einen Sinn zu geben, deren Zweck oft darin besteht, den Ursprung dieser Finanzströme zu verbergen. Sie bezeugen die verschiedenen Techniken, mit denen diese Gelder gewaschen werden, und wir werden sie in den kommenden Wochen beschreiben: Strohmänner, falsche Buchungstexte, fragwürdige Rechnungen, gefälschte Code Swift, Devisentransaktionen, die Veruntreuung abdecken, Hawala-ähnliche Praktiken. Ihre Analyse wurde durch zahlreiche Zeugenaussagen und intensive Feldforschung ergänzt, die für einige der Partner vor mehr als zehn Jahren begann. Es ist die Kreuzung all dieser Daten, die es heute ermöglicht, all diese Mechanismen zu beleuchten und diejenigen namentlich zu identifizieren, die sie umgesetzt haben. Die Geschichte von Congo Hold-up ist nicht nur eine kongolesische Geschichte. Die BGFIBank/DR Kongo zog all diejenigen an, die versuchten, den damaligen Präsidenten zu beeinflussen, und insbesondere chinesische Staatsunternehmen, die an großen Bergbauprojekten in der Demokratischen Republik Kongo beteiligt waren. Diese Untersuchung ermöglicht es, kongolesische Politiker aller Couleur und Geschäftsleute, meist Ausländer, zu identifizieren, die auf Kosten eines schwachen Staates reich wurden. Sie zeigt auch die Existenz von Netzwerken, die im Verdacht stehen, illegale Gelder zu waschen oder sogar Persönlichkeiten und Gruppen im Rahmen internationaler Sanktionen wie die Hisbollah zu finanzieren. Die BGFI diente ihnen als Plattform für den Zugang zum internationalen Bankensystem.
Eine Untersuchung im öffentlichen Interesse, die Journalisten und Forscher zusammenbringt
Die Congo Hold-up-Untersuchung beleuchtet einmal mehr die Schwächen des kongolesischen Bankensystems. Schwächen, die nicht auf die BGFI beschränkt sind. Während dieser zehn Jahre hat die Zentralbank des Kongo ihre Rolle als Regulierungsbehörde nicht wahrgenommen. Vielmehr förderte sie Betrug und Unterschlagungen. Es brauchte auch die Komplizenschaften innerhalb der kongolesischen Institutionen in jeder Phase der Auszahlungen und der öffentlichen Auftragsvergaben. Staatliche Aufsichtsbehörden und Prüfungsgesellschaften haben es versäumt, das Ausmaß dieser öffentlichen Kapitalflucht aufzudecken und einzudämmen. Die Compliance-Abteilungen der Korrespondenzbanken haben Wochen oder manchmal sogar Monate gebraucht, um diese fragwürdigen Cashflows zu blockieren. Angesichts der enormen Datenmengen, die analysiert werden müssen, führte diese Untersuchung im öffentlichen Interesse zu einer beispiellosen Allianz zwischen Journalisten und Forschern. Neun Monate lang arbeiteten das Mediennetzwerk European Investigative Collaborations (EIC) und seine 19 Partnermedien – darunter Radio France Internationale (RFI), mit einer Gruppe von fünf NGOs (PPLAAF, The Sentry, GEC, Resources Matters, Öffentliches Auge) -, zusammen, die sich auf die Demokratische Republik Kongo oder Wirtschaftserhebungen Hunderte von Persönlichkeiten und Unternehmen wurden kontaktiert, um mit dieser Arbeit konfrontiert zu werden und auf die im Rahmen dieser Untersuchung erhobenen Fakten und Anschuldigungen zu reagieren. Dutzende von Antworten sind eingegangen, aber die wichtigsten Beamten, die für diese Veruntreuung öffentlicher Gelder verantwortlich sind, darunter der ehemalige Staatschef, Mitglieder seiner Familie und einige seiner Mitarbeiter, sind unseren Fragen nicht nachgegangen. Die Partner führten diese Recherchen und Informationsprüfungen zu den Dokumenten des Kongo-Hold-up gemeinsam durch. Aber sie werden ihre Artikel und Berichte in den nächsten Wochen eigenständig veröffentlichen.
Liste der Partnermedien: das EIC-Netzwerk (https://eic.network/), RFI, Mediapart, De Standaard, Le Soir, NRC, Der Spiegel, InfoLibre, Politiken, Expresso, VG, Nacional, RCIJ, Bloomberg, L‘ Orient le Jour, BBC Africa Eye, KvF, The Namibian, The Continent, The Wire (www.rfi.fr)