Washington verhängt Sanktionen gegen kongolesischen Geschäftsmann Alain Mukonda
Die Sanktionen des US-Finanzministeriums folgen den Geschäften von Alain Mukonda mit dem israelischen Milliardär Dan Gertler, dem das US-Finanzministerium vorwirft, beim Verkauf von Bergbauanlagen in der Demokratischen Republik Kongo als Vermittler gedient zu haben. Insgesamt gibt es in der Demokratischen Republik Kongo, aber auch in Gibraltar, 12 Unternehmen, deren Konten nach den Sanktionen der OFAC, der Behörde zur Kontrolle ausländischer Vermögenswerte, eingefroren wurden.
Die US-Behörden rechtfertigen in ihrer Pressemitteilung die gegen Alain Mukonda und zwölf seiner Unternehmen verhängten Sanktionen mit seiner unterstützenden Rolle bei Dan Gertler. 2017 wurde der israelische Milliardär unter US-Sanktionen gestellt. Anschließend wurde er vom Finanzministerium beschuldigt, als Vermittler beim Verkauf von Bergbauanlagen in der Demokratischen Republik Kongo gedient zu haben und Hunderte Millionen Dollar durch undurchsichtige Verträge im Land angehäuft zu haben. Tatsachen, die er immer geleugnet hat.
Zwischen 11 und 13,5 Millionen Dollar an Dan Gertlers Familie geschickt
Alain Mukonda eröffnete daraufhin mehrere Bankkonten und überwies wiederholt Gelder auf indirekt von Dan Gertler geführte Konten. Bei sechzehn Transaktionen landeten zwischen 11 und 13,5 Millionen Dollar auf den Konten von Unternehmen der Familie des israelischen Geschäftsmannes. Alain Mukonda wird auch mehrere Firmen im Besitz von Dan Gertler verlagern und sie nun in der Demokratischen Republik Kongo etablieren. Das US-Finanzministerium behauptet nun, die Zahl der Unternehmen und Personen, die Dan Gertler nahe stehen, unter Sanktionen auf 46 zu erhöhen, und verspricht, die Bemühungen zur Korruptionsbekämpfung in der Demokratischen Republik Kongo zu unterstützen (www.rfi.fr) „07.12.2021“ weiterlesen