Kongo-Hold-up: Sud Oil, der Siphon des ersten Kreises von Joseph Kabila
Der Leck von mehreren Millionen Bankdokumenten und Transaktionen der BGFIBank zeigt das Ausmaß der Veruntreuung öffentlicher Gelder. Zu den mutmaßlichen Hauptnutznießern zählen Joseph Kabila, der ehemalige Präsident der Demokratischen Republik Kongo, und sein engster Kreis. Der erste Teil dieser Untersuchung, genannt Congo Hold-up, betrifft das Unternehmen Sud Oil und seine Satellitenunternehmen. Sie haben mehr als 90 Millionen Dollar an öffentlichen Geldern erhalten. Mediapart-Untersuchung mit EIC und seinen Partnern, siebzehn Medien, darunter RFI, und fünf NGOs.
„Was ist Sud Oil?“. Es gibt keinen Wachmann in der 43 Avenue Tombalbaye, der das weiß. Im Jahr 2014 hat sich dieses diskrete Unternehmen nach kongolesischem Recht für den Vertrieb von Erdölprodukten unter dieser Nummer und im gesamten Gebäude und der Garagenkonzession, die es in einer der Haupteinkaufsstraßen von Gombe niedergelassen, im Herzen von Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratische Republik Kongo (DRC). „Nein, hier ist nicht Sud Oil, sondern Kabila“, korrigierte die Wache. In diesem großen zentralafrikanischen Land, das oft als geologischer Skandal bezeichnet wird, hat die Bevölkerung keinen Skandal im Zusammenhang mit der Plünderung ihrer Ressourcen übersehen. Was die Kongolesen oft nicht wissen, ist, durch welche Mechanismen und Vorkehrungen sie des Reichtums beraubt wurden. Sie leiden täglich unter den Folgen. Noch immer leben mehr als 70 % der Kongolesen von weniger als zwei Dollar am Tag. Um zu verstehen, wie diese öffentlichen Unterschlagungen durchgeführt wurden, analysierten über sechs Monate lang neunzehn internationale Medien, die vom Netzwerk European Investigative Collaborations (EIC) koordiniert wurden, darunter Radio France Internationale (RFI) und fünf NGOs das größte Datenschutzleck, Kongo Hold-up genannt. Dabei handelt es sich um mehr als 3,5 Millionen Dokumente und Millionen Transaktionen der BGFI-Gruppe und ihrer Tochtergesellschaft in der Demokratischen Republik Kongo über einen Zeitraum von zehn Jahren, die durch die NGO-Plattform zum Schutz von Whistleblowern in Afrika (PPLAAF) und der französischen Informationsseite Mediapart erhalten wurden. Wie in Gabun und Kongo-Brazzaville ist die BGFIBank RDC die Bank des Präsidenten. Im Jahr 2010, als diese Bank nach Kinshasa umzog, erhielt Gloria Mteyu, die Schwester von Joseph Kabila, 40% des Kapitals kostenlos. 2013 wurde Francis Selemani, sein Adoptivbruder, Geschäftsführer von BGFI DR Kongo. Sie werden diese Positionen und Leistungen mindestens bis Mai 2018 innehaben. Die Analyse des Congo Hold-up-Dokumente zeigt, wie die Familie Kabila und ihre Mitarbeiter unter Mitwirkung der BGFI 138 Millionen Dollar zwischen 2013 und 2018 aus den Staatskassen erhielten. Diese angebliche Veruntreuung öffentlicher Gelder beträgt „umgerechnet 250.000“ Jahre durchschnittliches Gehalt in der Demokratischen Republik Kongo. Dazu kommen kolossale Geldeinlagen: 33 Millionen Dollar in bar eingezahlt und 72 Millionen unbekannter Herkunft, die über das BGFI-Konto bei der Zentralbank des Kongo (BCC) flossen. An der Summe dieser öffentlichen Gelder spielt Sud Oil eine wichtige Rolle, denn dieses Unternehmen hat mit seinen Satellitengesellschaften mehr als 150 Millionen Dollar gesammelt, davon 28 Millionen in bar und 92 Millionen in öffentlichen Geldern auf ihren Konten bei der BGFI.
Regel Nr. 1: Die Kontrolle über ein bestehendes Unternehmen
Sud Oil wurde 2008 von Pascal Kinduelo, einem der Familie Kabila nahestehenden Geschäftsmann, gegründet, der zwei Jahre später Vorsitzender des Verwaltungsrats der BGFIBank DR Kongo wurde. Herr Kinduelo besaß 60 % ihrer Aktien. Die anderen 40 Prozent hielten seine Töchter Mina und Lyvie Kinduelo. Ursprünglich war Sud Oil ein echtes Erdölvertriebsunternehmen: Es verfügte über ein kleines Netz von sieben Tankstellen. Aber 2011 verkauft sie diese und scheint inaktiv zu sein. Doch dann hat sie ein zweites Leben, als die Familie Kabila die Kontrolle übernimmt. Offiziell fand laut Protokoll am 4. Oktober 2013 eine außerordentliche Hauptversammlung von Sud Oil statt. Die bei dieser Gelegenheit erklärten Aktionäre sind Aneth Lutale, Ehefrau von Francis Selemani Mtwale (80%) und Gloria Mteyu (20%). Zu Beginn der Sitzung sind die Manager noch Pascal Kinduelo und eine seiner Töchter. Aber als die Versammlung endet, treten sie zurück und werden durch einen David Ezekiel ersetzt. Die neuen Satzungen von Sud Oil wurden erst im folgenden Jahr verabschiedet. Aber der treue und diskrete tansanische Mitarbeiter von Francis Selemani Mtwale, David Ezekiel, ergreift bereits die Hand. Die Dokumente des Congo Hold-up belegen, dass sein Chef, der General Manager der BGFIBank DR Kongo, Sud Oil durch ihn effektiv kontrolliert. Die Analyse der Konten von Sud Oil bei BGFI zeigt, dass Joseph Kabilas Adoptivbruder zwischen 2013 und 2018 persönlich mindestens 10 Millionen US-Dollar von Sud Oil erhalten hat, die insbesondere für den Kauf von Immobilien in Südafrika und in den USA verwendet wurden. Sein Mitarbeiter, Herr Ezekiel, wird im Alleingang fast 53 Millionen US-Dollar in bar von den Konten des Unternehmens abheben. Es gibt viele Begünstigte von Sud Oil. Es wurde auch für den Transit von zehn Millionen Dollar verwendet, die von ausländischen Unternehmen gezahlt wurden, von denen ein Teil aus Bestechungsgeldern stammen könnte, wie wir in den nächsten Teilen unserer Untersuchung zeigen werden. Die veruntreuten Gelder scheinen auch dem Geschäftsduo Alain Wan und Marc Piedboeuf, den Partnern von Joseph Kabila, zugute gekommen zu sein. Der breiten Öffentlichkeit unbekannt, kontrollieren diese beiden Männer ein Wirtschaftsimperium in der Demokratischen Republik Kongo. Insbesondere waren sie Aktionäre und später Manager von Grands Élevages du Bas-Congo, dem riesigen landwirtschaftlichen Anwesen von Präsident Kabila.
Am 25. Mai 2016 hat Marc Piedboeuf 640.000 US-Dollar in bar vom Konto von Sud Oil bei BGFI durch einen von der Firma zu seinen Gunsten ausgestellten Scheck abgezogen. Am 26. Juni 2016 zog André Wan, Alains Sohn, auf die gleiche Weise wiederum 1,1 Millionen Dollar in bar ab. Darauf angesprochen, weigerten sich Alain Wan und Marc Piedboeuf zu antworten und deuteten durch die Stimme ihres Anwalts an, dass unsere Fragen „größtenteils falsche“ Informationen enthalten und von der „offensichtlichen Absicht, zu schaden“, motiviert sind. Am 3. November 2021, noch vor der Veröffentlichung dieses Artikels, reichten sie bei einem Generalstaatsanwalt in Kinshasa eine Klage wegen „verleumderischer Denunziation“ gegen unsere Partner Mediapart und De Standaard ein und forderten ihn auf, „eine französische und belgische Rechtshilfekommission an die Gerichte zu entsenden, da Gefahr im Verzug liegt“. Auch bei dieser Untersuchung stießen wir auf eine Mauer des Schweigens. Die wichtigsten beteiligten Persönlichkeiten, Joseph Kabila, Francis Selemani Mtwale, Gloria Mteyu, Pascal Kinduelo, David Ezekiel wollten unsere Fragen nicht beantworten.
Regel 2: sich einen eingetragenen Firmensitz wählen
Im Herbst 2013 startete Sud Oil sein erstes Geschäft seit der Übernahme der Familie Kabila: den Erwerb des alten Gebäudes von ATC, einem Autohaus von Philippe de Moerloose, einem wohlhabenden belgischen Geschäftsmann, der Joseph Kabila sehr nahe stand, der es zwei Jahre zuvor selbst von seiner eigenen Gruppe kaufte. Es ist dieser Immobilienkomplex, der sich in der Avenue Tombalbaye 43 in dem Bezirk La Gombe befindet. E-Mails zeigen, dass Francis Selemani Mtwale den Verkauf im Namen von Sud Oil anscheinend selbst mit Philippe de Moerloose verhandelt, obwohl er offiziell keine Funktion im Unternehmen hat. „Lieber Franziskus, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Seien Sie sicher, dass wir diesen Deal machen werden und dass ich kein Problem habe, denn ich vertraue Ihnen. Das ist das Wichtigste“, schrieb ihm der belgische Geschäftsmann am 14. Oktober 2013. Herr de Moerloose fordert 12 Millionen Dollar, die auf sein Schweizer Konto bei der UBS-Bank in Genf überwiesen werden sollen: 5 Millionen sofort, und der Rest verteilt sich auf ein Jahr. Damals hatte Sud Oil allerdings nur etwas über 100.000 Dollar auf seinem Konto. Für Francis Selemani Mtwale, Bruder des Präsidenten der Republik und Generaldirektor von BGFI DRC, ist dies jedoch kein Problem. Am 25. November 2013, dem Tag des Verkaufs, überwies die Zentralbank des Kongo (BCC) 5,5 Millionen US-Dollar auf das Konto von Sud Oil bei BGFI. Die restlichen sieben Millionen werden durch eine Bankgarantie der BGFI in Form von zwölf monatlichen Wechseln finanziert, die Sud Oil zurückzahlen muss. Das Unternehmen hat seine Verpflichtungen gewissenhaft eingehalten und vor jedem Fälligkeitsdatum mysteriöse Bareinzahlungen vorgenommen. Angesprochen auf diese E-Mails versichert Philippe de Moerloose, dass sein „Austausch mit Herrn Selemani“ nur die „Zahlungsgarantie“ der BGFI „betraf und nicht die Immobilientransaktion“. Er erklärt auch, dass er „damals eine Kopie des Aktionärsregisters“ von Sud Oil verlangte und dass das ihm vorgelegte Dokument „kein Mitglied der Familie Kabila informierte“. Anfang 2014 verlegte Sud Oil seinen Hauptsitz in die von Moerloose erworbene Konzession. Laut mehreren Zeugen hatte das Unternehmen keine Mitarbeiter vor Ort, nicht einmal ein Büro für seinen Manager David Ezekiel, einen Mitarbeiter von Francis Selemani Mtwale. „Er kam von Zeit zu Zeit, aber um Geschäfte und Probleme im Zusammenhang mit dem Gebäude zu klären“, sagte einer unserer Zeugen. Offiziell ist Sud Oil immer noch ein Ölunternehmen, aber wir haben keine Hinweise auf seine Aktivitäten in diesem Bereich gefunden. Es ist nicht einmal beim Finanzministerium als Steuerzahler registriert. Das Unternehmen hat daher keine Steuernummer und zahlt keine Steuern. Kurz gesagt, Sud Oil ist eine Geisterfirma. Die einzigen wirtschaftlichen Aktivitäten von Sud Oil scheinen mit der BGFI durchgeführt worden zu sein. Im April 2014 vermietete Sud Oil einen Teil der alten Garage, die als Hauptsitz diente, an die Bank zur Aufbewahrung ihrer Archive. Sud Oil und ein von Herrn Ezekiel gegründetes Unternehmen, Horizon Congo, werden anschließend drei weitere Immobilien von der Bank mieten und Mieten in Höhe von insgesamt 784.000 USD eintreiben. Die BGFI zahlte Sud Oil außerdem 934.000 Dollar für den Kauf von Dienstwagen für leitende Angestellte der Bank, darunter 145.000 Dollar für zwei Fahrzeuge: die ihres Geschäftsführers, Francis Selemani, und des Vorstandsvorsitzenden, Pascal Kinduelo. Ob die Fahrzeuge ausgeliefert wurden, ist nicht bekannt. Auf den Kontoauszügen von Sud Oil fanden wir jedoch nur 276.000 US-Dollar an Zahlungen, die als Autokäufe bezeichnet wurden, was darauf hindeuten könnte, dass sie BGFI zum dreifachen Preis in Rechnung gestellt wurden.
Regel Nr. 3: Sein Netzwerk aufbauen
In diesem Jahr 2014 scheint das große Geschäft von Francis Selemani Mtwale darin zu bestehen, die Kontrolle über neue Banken zu übernehmen. Um dies zu erreichen, wird er zunächst ein neues Unternehmen gründen: Kwanza Capital. Es befindet sich offiziell zu 80 % im Besitz von Pascal Kinduelo, dem Vorstandsvorsitzenden von BGFI, und zu 20 % im Besitz von Sud Oil. Wie die NGO The Sentry, ein Partner des Congo Hold-up-Projekts, bereits in einem Bericht verriet, war Kwanza Capital die geheime Investmentbank der Familie Kabila. Seit ihrer Gründung erhielt sie von der Zentralbank den Status eines „spezialisierten Finanzinstituts“, das bisher Finanzinstituten mit öffentlichem Interesse vorbehalten war. Die Kontoanalyse von Congo Hold-up zeigt, dass Sud Oil Kwanza Capital mit 23 Millionen Dollar finanzierte, größtenteils durch unterschlagene öffentliche Gelder. Die erste Operation auf dem Konto von Kwanza Capital bei BGFI am 27. August 2014 war eine Überweisung von fünf Millionen von Sud Oil, die das Unternehmen dank einer Überweisung des gleichen Betrags, die die Zentralbank von Kongo am selben Tag getätigt hat, finanzieren konnte. Am 19. November 2014 zahlte Sud Oil ihm drei Millionen Dollar mehr, die Pascal Kinduelo sofort in bar abzog. Diese Gelder erhielt Sud Oil von Egal, einem anderen Unternehmen, das mit Verwandten von Joseph Kabila verbunden ist und sich auf den Import von Lebensmitteln spezialisiert hat. Die Analyse der Dokumente zeigt, dass Egal sie auch direkt von der Zentralbank erhalten hat. So verschwinden öffentliche Gelder in einem Gewirr von Unternehmen, die von Verwandten des ehemaligen Präsidenten geführt werden. Infolgedessen konnte Kwanza Capital Geldverleihungen an sehr spezifische Kunden tätigen. Die erste, die SCTP, ist die für Häfen und Binnenschifffahrt zuständige öffentliche Gesellschaft. Kwanza hat ihr 24 Millionen Dollar geliehen, die ihm 1,3 Millionen Zinsen einbringen. Das zweite Darlehen wurde Afritec gewährt, einem öffentlichen Bauunternehmen, das von Personen kontrolliert wird, die Joseph Kabila sehr nahe stehen. 3,7 Millionen US-Dollar werden geliehen und 4,1 Millionen US-Dollar zurückgegeben, was einen Nettogewinn von 381.000 US-Dollar für Kwanza Capital ergibt. Die Dokumente des Congo Hold-up bestätigen auch einige der Enthüllungen von The Sentry, einem Partner dieser Ermittlungen. Die amerikanische NGO gab bekannt, dass Kwanza Capital Ende 2014 versucht hatte, eine der wichtigsten Banken in der DR Kongo zu kaufen: die Commercial Bank of Congo (BCDC), zu deren Anteilseignern damals der Geschäftsmann Georges Forrest gehörte. Die Analyse der Konten von Kwanza Capital zeigt, dass BGFI am 12. Dezember 2014 von diesem Unternehmen den Auftrag erhielt, 2 Millionen US-Dollar auf das Konto von Herrn Forrest bei BCDC zu überweisen. Diese Operation wurde zeitweise ausgesetzt, weil ein Bankier der BGFI „das Fehlen einer Unterschrift des Auftraggebers oder gar einer Basis“ feststellte. Sein Kollege bittet ihn, „die Operation durchzuführen“ und antwortet, dass „die Unterschriften reglementiert werden, sobald der Kunde verfügbar ist“. Der Wortlaut dieser Übertragung lautet „Vereinbarungsregelung“. Dieser Verkauf hat nie stattgefunden. Insbesondere nach dem Scheitern dieser Übernahme soll Francis Selemani Mtwale versucht haben, eine eigene Investmentbank mit allen damit verbundenen Befugnissen zu gründen. Aber diese Firma namens Alliance Bank und zu 80% im Besitz von Kwanza Capital, kam nie in Gang. Sie brauchte sogenannte „Korrespondenten“-Banken im Ausland, die für sie Dollar-Transaktionen abwickelten. Aber keine ausländische Institution hat sich bereit erklärt, diese Rolle für die Familienbank von Kabila zu übernehmen.
Regel Nr. 4: Direkt aus der Quelle schöpfen
Die Geschichte von Sud Oil wird sich 2015 zusammen mit der des Landes erneut ändern. Das Ende der zweiten Amtszeit von Joseph Kabila naht, und die Verfassung verbietet ihm, für eine dritte zu kandidieren. Wahlen sind für November 2016 geplant. Im Januar 2015 prüfte das Parlament einen Entwurf eines Wahlgesetzes, in dem bestimmte Bestimmungen die Wahlen verschieben könnten. Diese Initiative wird als Wille Kabilas gedeutet, illegal an der Macht zu bleiben und provoziert die ersten vom Regime blutig niedergeschlagenen Demonstrationen mit rund 40 Toten allein in Kinshasa. Die Krise dauert mehr als zwei Jahre. Bis zur Unterzeichnung einer politischen Vereinbarung im Dezember 2016 über die Organisation der Wahlen stand Joseph Kabila unter dem Druck der Straße, die Macht innerhalb der von der Verfassung vorgesehenen Frist zu verlassen. In dieser Zeit der politischen Unsicherheit für Joseph Kabila von 2015 bis 2016 erhielt Sud Oil die meisten öffentlichen Gelder: mehr als 66 Millionen US-Dollar in zwei Jahren an öffentlichen Geldern oder 72 % der Summen, die sie erhält. Der mit Abstand größte Beitragszahler zu der von den Geschwistern des Staatsoberhaupts kontrollierten Scheinfirma ist die Zentralbank des Kongo (BCC), die bis Juli 2021 von Deogratias Mutombo, einem engen Freund von Joseph Kabila, geführt wird. Die Dokumente des Congo Hold-up zeigen, dass die BCC über die BGFI 51,4 Millionen Dollar an Sud Oil gezahlt hat, davon 30 Millionen plötzlich am 29. September 2016 über eine Überweisung mit dem Titel „Nivellierung“. Diese Formulierung erscheint falsch, da sich ein Nivellierung in der Regel auf eine Zahlung zwischen zwei Konten desselben Kunden der Bank bezieht. Auf die Frage von RFI und seinen Partnern nach dem Zweck dieser seltsamen Überweisung antworteten die Zentralbank und ihr ehemaliger Gouverneur, Deogratias Mutombo, wie alle anderen nicht. Beteiligt war auch das staatliche Bergbauunternehmen GECAMINES, das 20 Millionen Dollar an Sud Oil zahlte. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats, der sehr einflussreiche Geschäftsmann, Albert Yuma, steht auch Joseph Kabila nahe. Am 13. Juni 2016 hat diese Aktiengesellschaft beispielsweise von ihrem Konto bei BGFI eine Überweisung in Höhe von zwei Millionen Dollar mit dem Titel „Steuervorschuss“, also die Zahlung einer Steuer an den Staat. Doch das Geld landet auf dem Konto von Sud Oil, mit einem anderen Wortlaut: „Guthabenabhebung 10 Millionen“. Am 2. August 2017 überweist GECAMINES diesmal die Kleinigkeit von 15 Millionen Dollar an Sud Oil. Wie bei der 30-Millionen-Dollar-BCC-Überweisung deutet diese Formulierung „Zahlung, um unser Konto zu füttern“ darauf hin, dass das staatliche Unternehmen und Sud Oil eins sind. Von RFI und seinen Partnern befragt, gingen GECAMINES und Albert Yuma nicht darauf. Eine weitere Frage, die sich Congo Hold-up gestellt hat: Was ist mit der Gehaltsliste der 925 kongolesischen Friedenstruppen passiert, die im Rahmen der UN-Friedensmission in der Zentralafrikanischen Republik (MINUSCA) eingesetzt wurden? Im Januar 2016 beschloss die UNO, die Teilnahme dieses Kontingents nach Vorwürfen der Vergewaltigung Minderjähriger zu beenden. Im Dezember 2015 und erneut im März 2016 leisteten die Vereinten Nationen zwei Zahlungen in Höhe von insgesamt 7,3 Millionen US-Dollar an die Demokratische Republik Kongo, was der letzten Erstattung von Aufwendungen für ihre Beteiligung an Minusca entspricht. Das Geld geht an die Ständige Vertretung der Demokratischen Republik Kongo bei den Vereinten Nationen, auf ihr Konto bei der Citibank in New York. Auf diese Situation angesprochen, teilt uns die Ständige Vertretung mit, dass der Botschafter der Demokratischen Republik Kongo bei der UNO daraufhin „von der Hauptstadt“ den Auftrag erhalten habe, „die Mietrückstände der Ständigen Vertretung“ zu begleichen, dann den Restbetrag zu überweisen, oder 6,8 Millionen Euro an „die Zentralbank von Kongo (BCC) über BGFIBank RD Kongo“. Die Ständige Vertretung präzisiert, dass sie noch am selben Tag „eine offizielle Nachricht […] an die Zentralbank“ gesendet hat, um sie über die Überweisung zu informieren. Die BGFI erhielt die 6,8 Millionen US-Dollar am 16. Mai 2016, aber anstatt dem BCC-Konto gutzuschreiben, überwies sie das Geld an Sud Oil. Im Überweisungsauftrag vom 29. April 2016 an die Citibank war jedoch angegeben, dass das Geld auf das bei der BGFI eröffnete BCC-Konto überwiesen werden sollte. Wie am selben Tag zahlt die BCC Sud Oil zusätzlich 7,5 Millionen Dollar, das sind 14,3 Millionen öffentliche Gelder, die Sud Oil am selben Tag gesammelt hat.
Regel Nr. 5: Seine Steuer erheben
Um die Kassen seiner Firma Sud Oil zu füllen, hat Francis Selemani Mtwale, Chef der BGFI, den ganzen Einfallsreichtum seiner Bankiers in Anspruch genommen, und zwar so sehr, dass es manchmal schwierig ist, festzustellen, ob die öffentlichen Institutionen, die das Unternehmen finanzierten, bereit waren. Aber bei der Analyse der Konten von Sud Oil stellt sich schnell eine Frage. Wurde kongolesischen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen eine Art „Kabila-Steuer“ auferlegt? Jedenfalls überweist die Congolese Transport and Ports Company (SCTP) am 19. Dezember 2015 von ihrem BGFI-Konto 1,16 Mio Gebühr, die die Zahlung von Bankgebühren vorschlägt. Das Geld wird tatsächlich noch am selben Tag über dieses interne Sud Oil-Konto überwiesen und in bar abgehoben. Auf Nachfrage reagierte die SCTP nicht. Ebenso verdächtige Bewegungen gibt es in der Nationalversammlung. Am 30. September 2016 buchte das BGFI von ihrem Konto „Säumniszuschläge“ in Höhe von 367 Millionen kongolesische Francs (375 000 US-Dollar) ab, ohne näher zu spezifizieren, worauf sich diese Strafen beziehen. Aber es war ein neuer Transfer zu Sud Oil, der an diesem Tag vorgenommen wurde. Dieser Betrag wird noch am selben Tag in bar abgehoben. Von RFI und seinen Partnern befragt, gaben Aubin Minaku und Élysée Munembwe, damals Präsident und Quästor der Nationalversammlung, an, dass sie dem BGFI „keinen Transferauftrag […] zum Wohle dieser Gesellschaft“ erteilt hätten. Jedes Mal, wenn die Wahlkommission 2016 ein bisschen Geld bekommt, ist es der gleiche Mechanismus. Unter falschen Etiketten fließen mehr als eine Million Dollar von den Konten der CENI auf die von Sud Oil. Der ehemalige Präsident der Wahlkommission zum maßgeblichen Zeitpunkt, Corneille Nangaa, weigerte sich, uns zu antworten, während der ehemalige Vizepräsident Norbert Basengezi angibt, dass er „nie von dieser Akte oder von der Sud Oil Company gehört hat“. Einige Institutionen sind zu Cash Cows geworden. Eines der auffälligsten Beispiele betrifft das Straßengeld, das der Demokratischen Republik Kongo schmerzlich fehlt. Der Nationale Fonds für die Straßeninstandhaltung der Demokratischen Republik Kongo (FONER) hat zwischen April 2015 und März 2016 von seinen Konten bei BGFI 21 Überweisungen an Sud Oil und seine Tochtergesellschaft Kwanza Capital in Höhe von insgesamt 10,1 Millionen US-Dollar vorgenommen. Die größte Überweisung in Höhe von 3,1 Millionen erhielt Kwanza am 23. Januar 2015 mit dem einzigen Wortlaut „OAR / Operations“, der Name eines internen Kontos der BGFI, von dem aus zahlreiche Unterschlagungen begangen wurden. Am 26. Januar überwies Kwanza Central das Geld an Sud Oil, das zehn Tage später die gesamten drei Millionen in bar abzog. Auf Nachfrage reagierte FONER nicht, ebenso wie sein Geschäftsführer im maßgeblichen Zeitpunkt, Fulgence Bamaros, ein Nahestehender von Joseph Kabila, der offiziell eine dreijährige Haftstrafe wegen eines weiteren Falles der Veruntreuung öffentlicher Gelder verbüßt.
Regel Nr. 6: Sich selbst schützen
Ohne das Eingreifen eines BGFI DRKongo-Bankers, der zum Whistleblower wurde, hätte alles lange weitergehen können: Jean-Jacques Lumumba. Dank der sichergestellten internen Dokumente, den „Lumumba Papers“, enthüllte die belgische Zeitung Le Soir im Oktober 2016 eine erste Reihe von Unregelmäßigkeiten, darunter Geldveruntreuung von CENI-Konten. Der Skandal erregt Aufmerksamkeit. 2017 erstellten die für die Revision zuständigen Wirtschaftsprüfer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PWC), dann die Geschäftsführung der BGFI-Gruppe in Gabun und schließlich die Zentralbank vernichtende Berichte über die Geschäftsführung der BGFI DR Kongo. „Die Summe der beschriebenen Schwächen setzt die Bank einem sehr hohen Risiko aus Betriebs-, Prozess-, Geldwäsche- und Reputationsrisiken aus“, fasst die Revisionsabteilung der BCC zusammen. In diesem Jahr spürt man, wie sich das Blatt für Francis Selemani Mtwale und sein Netzwerk drehte. Der Geschäftsführer von BGFI DRC besitzt zusammen mit seiner Frau ein Unternehmen namens Ascend Trust, das knapp über 10 Millionen auf seinem Konto verbucht hat, von denen 9,57 von Sud Oil stammen. Im Dezember 2017 wurde der Rest von diesem Konto, nämlich 3,4 Millionen, auf das einer anderen ihrer Scheinunternehmen, Horizon Congo, übertragen, das ebenfalls von ihrem tansanischen Kollaborateur, David Ezekiel, dem Manager von Sud Oil, kontrolliert wird. In den folgenden Wochen beginnt er, all dieses Geld in bar abzuheben. Der Vorgang wurde von der internen Revision der BGFI aufgedeckt, die eine Untersuchung einleitete. Ihr Bericht ist vernichtend. Neben den verdächtigen Rechnungen wurde das Horizon-Kongo-Konto unter Verletzung von Verfahren eröffnet. Der Leiter der internen Revision, Yvon Douhore, entdeckt sogar, dass David Ezekiel zwei verschiedene Unterschriften hat: eine für Sud Oil und die andere für Horizon Congo. „Was kann dazu führen, dass dieselbe Person zwei verschiedene Unterschriften hat? Wirklich …“, schrieb er einer Kollegin. „Es ist einfach unvorstellbar“, antwortet sie. Im April 2018 sind die PWC-Prüfer an Transaktionen von GECAMINES-Konto interessiert. Darunter ist auch der sogenannte Zwei-Millionen-Dollar-Steuervorschuss, der am 13. Juni 2016 zugunsten von Sud Oil veruntreut wurde. Angesichts dieser Bedrohung beschließt das von Francis Selemani kontrollierte Unternehmen, das Geld zurückzuzahlen. Moreau Kaghoma, Operationsdirektor bei BGFI DR Kongo, scheint für diese Operation verantwortlich zu sein. Jedenfalls erhielt er am 13. April 2018 eine E-Mail von einem IT-Spezialisten, der den Abschluss von zwei Transaktionen am selben Tag bestätigte, die jedoch rückwirkend auf die Konten von Sud Oil beim BGFI zurückdatiert sind. Dazu ist es nach unseren Informationen notwendig, die Bankverwaltungssoftware zu umgehen und manuell einzugreifen. Sud Oil zahlt zwei Millionen an GECAMINES zurück, die das Geld an die Zentralbank auszahlt, wie sie zwei Jahre zuvor hätte tun sollen. Auf dem Konto des Unternehmens erscheint diese Transaktion unter der Überschrift „EXT. ADVANCE ON SV TAX“ am 13. Juni 2016. PWC-Prüfer, die keinen Zugang zu den Dokumenten des Congo old-up haben, werden denken, dass die Zahlung von GECAMINES an Sud Oil ein einfacher Überweisungsfehler war, der am selben Tag korrigiert wurde. Eine Woche später, am 22. April 2018, ließ Jeune Afrique eine Bombe platzen: Das Magazin enthüllte dank neuer Dokumente der „Lumumba Papers“ die Zahlung von 7,5 Millionen Dollar, die die Zentralbank im Mai 2016 an Sud Oil geleistet hatte. Es ist das erste Mal, dass die Existenz des Unternehmens enthüllt wird, ebenso wie seine Besitzer: die Schwester von Präsidentin Kabila, Gloria Mteyu, und ihre Schwägerin, Aneth Lutale, die Frau des Chefs von BGFI DR Kongo. In Gabun beunruhigt die Information den Big Boss des BGFI-Konzerns, Henri-Claude Oyima, der am Tag nach einer sehr trockenen E-Mail an Francis Selemani Mtwale und seinen Stellvertreter knackt: „Bitte bestätigen Sie, ob diese Informationen bewiesen sind und was das ist?“. Zwei Tage später forderte der Betriebsleiter, Moreau Kaghoma, den Informatiker erneut auf, neue rückdatierte Transaktionen direkt in die Verwaltungssoftware einzugeben. Man findet Überweisungen aus dem Jahr 2018, die im Computersystem als Transaktionen aus dem Jahr 2016 erfasst werden. Doch diesmal ist das Schema noch ausgefeilter: Sud Oil muss nicht einmal zurückzahlen. Damit soll suggeriert werden, Sud Oil habe 2016 7,5 Millionen Dollar von der Zentralbank gekauft. Moreau Kaghoma überweist daher den gleichen Betrag in kongolesischen Francs (sieben Milliarden) von Sud Oil auf das BGFI-Konto bei der Zentralbank. Es bleibt, diese Zahlung zu kompensieren, damit es Sud Oil nichts kostet. Zu diesem Zweck führt Kaghoma vom selben Zentralbankkonto bei der BGFI fünf Überweisungen an Sud Oil über die gleiche Summe von sieben Milliarden kongolesische Francs aus, die auf „COBIL DR Kongo“ lauten, benannt nach einer Vertriebsgesellschaft. Es ist nicht bekannt, ob COBIL dieses Geld tatsächlich über dieses BGFI-Konto bei der Zentralbank an Sud Oil gezahlt hat oder ob es nur ein Papierspiel war. COBIL ging unseren Fragen nicht nach. Am nächsten Tag, den 26. April 2018, schickte Moreau Kaghoma Francis Selemani die Erklärung, die dem Big Boss der Gruppe, Henri Claude Oyima, zu geben sei: Es handelte sich um eine „Auktion (Währungsverkauf), die von der Zentralbank von Kongo organisiert wurde“, über die Sud Oil 7,5 Millionen Dollar für die Zahlung von sieben Milliarden kongolesische Francs kaufte. Von RFI und seinen Partnern kontaktiert, weigerte sich Moreau Kaghoma zu antworten und verwies auf die BGFI.
Regel Nr. 7: Wissen wann man gehen muss
Das ist zweifellos ein Skandal zu viel. Am 26. April 2018 hat die BGFI DR Kongo eine „Prüfung der nahestehenden Personen der Bank“ gestartet, eine bescheidene Möglichkeit, die dort kontoführenden Personen und Unternehmen der Familie Kabila zu qualifizieren, allen voran die Firma Sud Oil. Die Untersuchung wird vom Direktor der internen Revision, Yvon Douhore, geleitet. Mit Wirkung vom 11. Mai 2018 ordnete der Manager von Kwanza Capital, einer Tochtergesellschaft von Sud Oil, die BGFI an, die Konten des Unternehmens zu schließen und die verbleibenden Gelder an „verschiedene Begünstigte“ zu überweisen, darunter Sud Oil und die Frau von Francis Selemani für die Zahlung von Mieten und der Generaldirektion für Einnahmen von Kinshasa (DGRK) zur Zahlung von Steuern auf Mieteinnahmen für Immobilien in der Avenue Tombalbaye und in der Cité du Fleuve, einer bei Würdenträgern des Kabila-Regimes beliebten Wohnstadt. Der Manager von Sud Oil, David Ezekiel, beginnt seinerseits, Bargeld vom Konto des Unternehmens abzuheben. Der Leiter der internen Revision stellt dann fassungslos fest, dass Ezekiel nicht selbst zur Bank geht, um die Abhebungen vorzunehmen. Das Geld wird direkt vom Betriebsleiter Moreau Kaghoma entgegengenommen und die Unterschriften werden erst nachträglich reglementiert. „Bitte weisen Sie den Kunden darauf hin, dass er sich auf der Ebene der Kassen (Großkassen) vorstellt, um seine Abhebungen durchzuführen“, ordnet Yvon Douhore an. Er fordert eine „verstärkte Überwachung“ auf dem Konto von Sud Oil. All diese Manöver werden nicht ausreichen, um Francis Selemani Mtwale zu retten. Am 2. Mai 2018 flog der Generaldirektor der BGFI-Gruppe, Henri-Claude Oyima, nach Kinshasa, um an einem Verwaltungsrat der BGFIBank DR Kongo teilzunehmen. Er kündigt den Abgang des Geschäftsführers an. Offiziell wird der Adoptivbruder des Präsidenten am Hauptsitz der BGFI-Gruppe in Libreville in eine nicht näher bezeichnete Position „befördert“. Trotz der festgestellten Unregelmäßigkeiten hat die BGFI-Gruppe keine Sanktionen gegen die Manager ihrer kongolesischen Tochtergesellschaft verhängt. Es erfolgt keine Anzeige vor Gericht. Darauf angesprochen, antwortete der Generaldirektor der BGFI-Gruppe, Henri-Claude Oyima, nicht. Der im Juli 2018 an die Geschäftsführung der BGFI-Gruppe in Libreville übermittelte Abschlussbericht zu „nahestehenden Personen“ spielt die Rolle von Francis Selemani und die Beteiligung der Familie Kabila an der Bank herunter. Die Laxheit ist so groß, dass trotz dieses Auditberichts die Exfiltration von Geldern aus dem Kabila-Clan fortgesetzt wird, auch wenn diese massiven Abhebungen den Cashflow von BGFI DR Kongo gefährden. Am 16. Juli teilte der Direktor der internen Revision der BGFI DRC seinem Vorgesetzten in Gabun mit, dass Sud Oil und Kwanza Capital „im Begriff sind, ihre Vermögenswerte abzuziehen“. Das Thema wurde am selben Tag im Treasury-Ausschuss der Bank diskutiert, wo Moreau Kaghoma zur Genehmigung von Abhebungen kritisiert wurde. Der Generaldirektor der BGFI DR Kongo, Abdel Kader Diop, befiehlt ihm daraufhin, nicht wieder anzufangen. Aber am nächsten Tag schrieb Herr Kaghoma eine brisante E-Mail an Herrn Diop, in der er an seine Beteiligung erinnerte: „Ich bitte um Ihren Schutz“, schrieb er und erinnerte den Generaldirektor daran, dass er und sein Stellvertreter die Rücknahmen autorisiert hatten. Die am Sud Oil-Fall beteiligten Banker der BGFIBank sind nach und nach aus den Organigrammen der Bank verschwunden. Seit seiner „Promotion“ im Mai 2018 am Hauptsitz der BGFI-Gruppe in Gabun ist Francis Selemani sehr diskret geblieben. Weder er noch die Bank wollten uns sagen, ob er noch für BGFI arbeitet. Er blieb unerreichbar. Ob Bankier oder nicht, der Adoptivbruder von Präsident Kabila hat ohnehin keine finanziellen Sorgen. Congo Hold-up-Dokumente zeigen, dass Sud Oil 12 Millionen Dollar an Francis Selemani Mtwale und seine Unternehmen gezahlt hat. Zumindest ein Teil dieser Mittel stammt aus den 93 Millionen Dollar an öffentlichen Mitteln, die Sud Oil erhalten hat, insbesondere von der Zentralbank und den Vereinten Nationen. Mit diesem Geld kauften der ehemalige Chef von BGFI DR Kongo und seine Frau direkt oder über Unternehmen und Trusts nicht weniger als siebzehn Immobilien in den USA und Südafrika für einen Gesamtwert von 6,6 Millionen US-Dollar. Der andere Hauptnutznießer des Sud Oil-Netzwerks ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende der BGFIBank RDC: Pascal Kinduelo. Der Gründer von Sud Oil und Aktionär von Kwanza Capital zum maßgeblichen Zeitpunkt erhielt von dieser Bank und einem anderen verbundenen Unternehmen, SEZO, mehr als neun Millionen Dollar, die er in bar abzog: drei Millionen am 19. November 2014 und sechs Millionen am 10. September 2018. Auch er wollte die Fragen dieser Untersuchung nicht beantworten. In einem Anfang 2021 im Internet veröffentlichten Werbevideo mit dem Titel „Der legendäre kongolesische Unternehmer“ wurde Herr Kinduelo als einer dieser „echten Selfmade-Männer, die ihr Vermögen im Schweiße ihres Angesichts aufgebaut haben und nicht, indem sie die Staatskassen beraubten“, dargestellt. Gloria Mteyu, Schwester von Joseph Kabila und ehemalige Aktionärin von Sud Oil, ihrerseits hätte die Verbindungen zu BGFI DR Kongo abgebrochen, von der sie 2012 40% des Kapitals kostenlos erhalten hatte. Insider-Quellen sagten uns, dass die BGFI-Gruppe jetzt 100 % der Anteile an der kongolesischen Tochtergesellschaft halten würde, und Frau Mteyu sagte Reuters im Jahr 2016, dass sie „keine finanzielle Beteiligung in Bezug auf die Bank“ habe. Telefonisch erreicht, weigerte sie sich, uns zu antworten (www.rfi.fr)