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Bourdon Fattal: „Es ist Zeit, Audits zu Dan Gertlers Verträgen“ in der Demokratischen Republik Kongo „einzuleiten“
Der israelische Milliardär Dan Gertler, ein Freund des ehemaligen Präsidenten Kabila, steht im Zentrum einer neuen Untersuchung. Seit Dezember 2017 steht er unter Sanktionen der Vereinigten Staaten. Das US-Finanzministerium beschuldigt ihn, als Vermittler beim Verkauf von Bergbauanlagen in der Demokratischen Republik Kongo zu niedrigen Preisen fungiert zu haben, was das Land zwischen 2010 und 2012 fast eine Milliarde US-Dollar und mehr gekostet hätte. Damals war das noch doppelt so viel wie die jährlichen Staatsausgaben für Gesundheit und Bildung zusammen. Der neue Bericht von Global Witness und PPLAAF, der Whistleblower Protection Platform in Afrika, mit dem Titel „Sanktionen, so als ob nichts wäre“, erklärt, wie Dan Gertler US-Sanktionen umgangen hat. Einer der Autoren dieses Berichts, Gabriel Bourdon Fattal von PLAAF, ist unser Gast.
Gabriel Bourdon Fattal: In der Tat hatte Gertler, der seit fast zwanzig Jahren im Kongo anwesend ist, eine Freundschaft, zuerst mit Joseph Kabilas Vater und später mit Kabila selbst, die es ihm ermöglichten, diese Bergbauverträge zu erhalten. Dies hätte es ihm auch ermöglicht, als Vermittler zwischen internationalen Bergbauunternehmen und Präsident Kabila zu fungieren. Und tatsächlich hätte die Demokratische Republik Kongo jahrelang Bergbauaufträge unterschätzt, die an Gertler verkauft und dann von Gertler zu einem viel höheren Preis weiterverkauft wurden. Diese Art von Geschäft hätte Gertler dank dieses Paktes und seiner Freundschaft mit Präsident Kabila oft Millionen und Abermillionen gewinnen können.
Dan Gertler wurde im Dezember 2017 – er, seine Unternehmen und einige seiner Partner – auf jeden Fall in den folgenden Jahren sanktioniert. Und doch zeigt dieser Bericht, dass es ihm tatsächlich gelingt, weiterhin Geschäfte im Kongo zu machen…
Tatsächlich. Laut unserem Bericht würde Gertler weiterhin Geschäfte in der Demokratischen Republik Kongo tätigen. Das heißt, er würde weiterhin Geschäfte mit multinationalen Unternehmen tätigen, d.h., er würde weiterhin Bergbauverträge in der Demokratischen Republik Kongo erwerben, nachdem er sanktioniert wurde und bevor Kabila ging. Und möglicherweise auch, dass er ein internationales Geldwäschernetz genutzt hätte, um weiterhin Millionen zu bewegen und das Geschäft wie gewohnt fortzusetzen.
Und dieser Bericht zeigt, dass die Partner von Dan Gertler trotz US-Sanktionen weiterhin Geschäfte mit ihm machen.
In der Tat zahlreiche multinationale Unternehmen, von denen einige in anderen Gerichtsbarkeiten als der Demokratischen Republik Kongo, werden wegen ihrer Fälle mit Gertler untersucht. Glencore, der Schweizer multinationale Konzern, zahlt weiterhin Lizenzgebühren an Gertler, was eine Flucht vor amerikanischen Sanktionen wäre. Aber auch andere multinationale Unternehmen wie Sicomine und ERC würden trotz der Sanktionen weiterhin mit ihm im Kongo Geschäfte machen. Der andere Teil ist Geldwäsche. Und da sind wir auf einer ziemlich unglaublichen Geschichte, da nach den Sanktionen eine ganze Reihe von Personen in der Demokratischen Republik Kongo in der Nähe von Gertler auftauchen, die aber zuvor in der Demokratischen Republik Kongo keine Geschäfte gemacht haben. Voilà … Man sieht also junge französisch-israelische Geschäftsleute, die in der Demokratischen Republik Kongo auftreten, die keine Spur von früheren Aktivitäten in der Demokratischen Republik Kongo haben und plötzlich unglaubliche Bergbauverträge ohne öffentlichen Markt auf völlig zweifelhafte Weise erhalten.
Ihre Untersuchung führt dazu, dass Sie ein ganzes Netzwerk von Unternehmen entdecken und sogar feststellen, dass es einen gefälschten russischen Milliardär gibt.
Wie in vielen mutmaßlichen Korruptionsfällen gibt es in vielen Ländern viele Offshore-Unternehmen. Es ist daher sehr schwierig, echte Aktionäre dieser Unternehmen zu finden. Man sieht auch, dass ein Unternehmen einem 86-jährigen russischen Milliardär gehört, der in der Demokratischen Republik Kongo geschäftlich tätig ist. Unsere Untersuchung zeigt uns, dass dieser Milliardär in einer nicht sehr großen Wohnung in Moskau lebt, dass er einen Peugeot hat, den er 2015 aus zweiter Hand gekauft hat. Fragezeichen über die Tatsache, dass er ein Milliardär sei.
Aber wie ist es möglich, dass man sich in einer Situation befindet, in der die Zahlungsströme von einem Unternehmen zum anderen über die Banken erfolgen? Was erlaubt wirklich eine solche Verdunstung von Geld?
Wie immer im Kongo ist es das kongolesische Finanzsystem, das diese Art von Unheil leider zulässt. Man hat dies in der Vergangenheit bei der Bank BGFI gesehen, die es ermöglicht hatte, das Geld von Präsident Kabila und seinen Verwandten in Umlauf zu bringen. Jetzt ist es die Afriland Bank, eine Tochtergesellschaft einer kamerunischen Bank, die plötzlich von einer kleinen Bank in der Demokratischen Republik Kongo zu einer der größten wurde. Und das möglicherweise dank Gertler und seinen Vertrauensmännern. Durch die Bankdokumente sehen Sie diese Bank, die endlich Stapel von Einlagen und oft in bar von zig Millionen Dollar erhält… In der Tat sieht man eine Bank, die unter der Geheimhaltung dieses betrügerischen Systems gestanden hätte, die sich dessen bewusst war, dass es in dieser Bank geschah, und die es ermöglicht hätte, zig Millionen Dollar auf Konten einzuzahlen und zu zirkulieren.
Was empfehlen Sie im Anschluss an diesen Bericht?
Zu diesem Bericht gibt es meines Erachtens zwei Schlussfolgerungen. Es ist die Demokratische Republik Kongo und außerhalb der Demokratischen Republik Kongo. Außerhalb der Demokratischen Republik Kongo zeigt dies, dass es nicht ausreicht, von den Vereinigten Staaten sanktioniert zu werden. Unternehmen, multinationale Unternehmen und Banken in Ländern, die Gertlers angebliches Geld wissentlich oder unwissentlich in Umlauf gebracht haben, müssen das Notwendige tun, um diese Art von Unterschlagung und Korruption im Kongo zu stoppen. Im Vergleich zur Demokratischen Republik Kongo, in der Anfang 2019 ein Regimewechsel stattfand und der neue Präsident Félix Tshisekedi versprach, die Korruption zu stoppen, musst man Druck auf diesen neuen Präsidenten ausüben und ihm sagen, dass es Zeit ist, Korruption in der Demokratischen Republik Kongo zu beenden. Es beginnt mit der Verhaftung von Personen, bei denen es sich um von den USA sanktionierte Korruptionsverursacher handelt. Ich denke, es ist an der Zeit, Prüfungen für Gertlers Verträge zu beginnen, zu prüfen, ob und wie er noch in der Demokratischen Republik Kongo präsent ist, und mit einem Einfrieren seines Vermögens in der Demokratischen Republik Kongo zu beginnen (www.rfi.fr)